Wie einfach war es noch vor ein paar Jahren. Ein Kunde wollte ein Konto und ich habe es ihm vermittelt. Dann kam das ganze Thema Identifizierung und inzwischen darf ich als Vermittler meine Kunden alle 2 Jahre legitimieren. Man weis ja nicht, was die böses mit ihrem Geld anstellen…
Neben den allgemeinen Aufgaben zur Vermeidung der Geldwäsche und der Terrorismusbekämpfung muss jetzt auch noch festgestellt werden, ob es sich bei meinem Kunden um einen PEP (Politisch exponierte Personen) handelt, denn für diese gelten besondere Überwachungskriterien.
In den Formularen zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz muss der Kunde die Frage, ob er ein PEP ist mit ja oder nein beantworten.
Daher diese kurze Zusammenfassung zur korrekten Beantwortung der Frage:
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